El banquero hondureño Roberto Vinelli señaló en una entrevista ofrecida a Radio América que hay muchas personas aprovechándose del envío de remesas para lavar activos, mencionó que la mayoría de las remesas son cantidades muy pequeñas, de 400 dólares, pero agregó que existen las transacciones atípicas.
Vinelli reconoció que la banca tiene modernos sistemas que están reportando la situación, pero lamentó que “cada vez que uno encuentra un mecanismo para contrarrestarlo, alguien va a inventar uno nuevo”.
El banquero dijo que este es un sistema evolutivo y que el que cree que lo va a detener está muy equivocado. “Lo que podemos hacer es reducirlo, controlarlo y ver que no haga daño a la economía», Concluyó.
El Banco Central de Honduras (BCH) informó que en el 2021 las remesas familiares recibidas, alcanzaron los 7.370 millones de dólares.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) señala cada año en su Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas que estos envíos de efectivo son parte de los métodos de lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó hace más de un año de la detención de 28 miembros del Cártel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) por lavar 10 millones de dólares en Texas que enviaban en “miles de transacciones” en remesas a México.