El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial…
Etiqueta: lavado de activos
Allanamientos e inspecciones contra estructura criminal vinculada a extraditables que se dedicaron al tráfico de drogas y lavado de activos
El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la Dirección…
Allanamientos e inspecciones en Lempira contra socios de los Valle Valle
El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en coordinación…
Arrestan a mujer que tenía en su cuenta de ahorro cerca de dos millones de lempiras por lavado de activos y extorsión
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) a través de la Sección Antiextorsión y la…
En segundo día de aseguramientos, fiscales y policías identifican más bienes sin registrar del exalcalde de Lepaera
Una granja avícola y de ganado que no estaba registrada debidamente, es parte de los nuevos…
MP pide una pena de 16 años de reclusión y multa de más de 83 millones de lempiras para uno de los principales testaferros de Los Cachiros
En audiencia de individualización de la pena, agentes de tribunales del Ministerio Público adscritos a la…
Ejecutan allanamientos y aseguramientos contra miembros de estructura criminal que dirigía Tony Hernández
El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la…
MP reporta captura de integrante de “Los Hidalgos” acusada de lavado de activos
Tras la ejecución de siete allanamientos de morada el Ministerio Público a través de la Fiscalía…
Ejecutan allanamientos y aseguramientos en contra de estructura criminal transnacional de tráfico de drogas ligada a extraditable
Fiscales y policías ejecutan 19 allanamientos de domicilio, tres inspecciones y acciones de privación de dominio…
Departamento de Justicia de los Estados Unidos capacita a funcionarios judiciales de Honduras para el Combate al Tráfico de Drogas y Armas, Extorsión, y Lavado de Dinero
Un grupo de funcionarios y funcionarias del Poder Judicial participaron recientemente en el Segundo Encuentro Regional Sobre…
Ejecutan allanamientos contra presuntos socios de los Valle Valle y de otros narcotraficantes que declararon en juicio en Nueva York
El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la Unidad…
Operación “El Primo”: MP ejecuta allanamientos y 37 aseguramientos a expolicía Mauricio Hernández Pineda
El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la…
Por lavado de dinero les dictan detención judicial a dos mujeres
Detención judicial es la medida que se les decretó luego de la audiencia de declaración de…
Abogada que entregó casi medio millón de lempiras al coronel Arita, director de «La Tolva» queda detenida y es traslada a cárcel de mujeres
El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del…
Dictan detención preventiva contra el coronel Rodimiro Arita director de «La Tolva»
Un Juez competente ordenó la detención preventiva contra el coronel José Rodimiro Arita, jefe del Centro…
Guardia de seguridad del Ministerio Público negociaba coimas con empresas investigadas por lavado de activos
En un comunicado el Ministerio Público informó que continúa su lucha frontal contra la corrupción y…
Tribunal de Sentencia de Honduras absuelve a Juan Ramón Mata Waldurraga, el Ministerio Público no pudo probar el lavado de activos que le imputaba
No hubo importancia sobre los medios probatorios relacionados con los antecedentes establecidos el proceso judicial por…
MP asegura 36 bienes muebles e inmuebles y productos financieros vinculados a la exfiscal Francia Medina
Siete bienes inmuebles, 20 vehículos y nueve cuentas bancarias situados en los departamentos de Comayagua y…