El Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) finalizó desde hace casi dos meses el juicio…
Etiqueta: lavado de activos
MP reporta captura y detención judicial de supuesto lavador de activos socio de los Valle Valle
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico…
MP pide comiso de bienes de supuesto socio de Orlando Pinto que movió en cuentas más de tres mil quinientos millones de lempiras
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) evacúa el juicio en materia de privación de…
Auto de formal procesamiento a socia del cartel Valle Valle
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en audiencia inicial logró el auto de formal…
Confirman prisión preventiva a Juan Ramón Matta Waldurraga
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO)compareció a una audiencia de revisión de medidas en…
Auto de apertura a juicio para Juan Ramón Matta Waldurraga
Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en equipo con la Dirección…
A juicio supuesto lavador de activos acusado de usar empresa de mariscos como fachada para delinquir
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en conjunto con la Dirección de Lucha Contra…
MP pedirá que 14 bienes de alias «yuquita», fallecido en el 2014, pasen a favor del Estado
Del 17 de noviembre al 15 de diciembre próximo, la Sección Contra el Lavado de Activos…
MP solicita condena contra presuntos testaferros de los Pinto
Choluteca, Honduras – El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado…
Dictan auto de formal procesamiento y prisión preventiva a Ramón «Monchito» Matta
Un juez con jurisdicción nacional resolvió decretar un auto de formal procesamiento con prisión preventiva en…
Exdiputado Reynaldo Ekonomo a enfrentar proceso por fraude y lavado de activos en sonado caso del IHSS
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) se notificó de la resolución de la Corte de…
Tribunal de Sentencia condenó a sobrina de “El Gato Negro” por tráfico de drogas y lavado de activos
Sala de Sentencia condenó este lunes a una pena de 17 años de prisión a Lourdes…
Colombia concede extradición de Ramón Matta Waldurraga a Honduras
Juan Ramón Matta Waldurraga, hijo de Ramón Matta Ballesteros, será extraditado a Honduras, después de que…
Aseguran bienes y empresas al desaparecido Alexander Berrios socio del extraditado Neftalí Mejía Duarte
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC)…
MP inicia juicio contra implicados en lavado de más de 800 millones de lempiras
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en equipo con la Dirección de Lucha Contra…
«Envío de remesas» método que se estaría usando para lavar activos, según banquero hondureño
El banquero hondureño Roberto Vinelli señaló en una entrevista ofrecida a Radio América que hay muchas…
MP coordina con un banco de Panamá la entrega de más de un millón de dólares sustraídos del IHSS
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) coordina con autoridades panameñas la restitución a favor…
MP asegura apartamentos y lujosas residencias en segundo día de la Operación Encrucijada
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la…