la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a tres ciudadanos belgas y un ciudadano mexicano por narcotráfico internacional, que incluye cocaína y fentanilo. Las personas designadas hoy están involucradas en la importación y distribución de narcóticos destinados a mercados de Estados Unidos y Europa.
“Las medidas de hoy destacan la importancia de nuestros esfuerzos colectivos que buscan interrumpir el tráfico global de drogas ilícitas”, señaló el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “El Departamento del Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros socios del área de aplicación de la ley, continuará apuntando a los facilitadores de drogas que amenazan la vida de cientos de miles de personas en Estados Unidos y en todo el mundo cada año”.
Las acciones de la OFAC son el resultado de la colaboración continua con socios del gobierno de Estados Unidos, incluidas las oficinas de campo locales de la Agencia Antinarcóticos (Drug Enforcement Administration, DEA) en Bélgica, San Diego y Atlanta. Asimismo, las acciones de hoy se coordinaron en forma directa con la fiscalía de Amberes, la Policía Judicial Federal de Amberes (Bélgica) y la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México.
Las redes de lavado de dinero y cadenas de suministro de estupefacientes de Othman El Ballouti están vinculadas con empresas con sede en la República Popular China (RPC), así como con proveedores de cocaína sudamericanos entre los que se incluye el ciudadano ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán, a quien la OFAC designó en febrero de 2022. Sánchez Farfán fue arrestado en Colombia en febrero de este año.
la OFAC también sancionó al ciudadano mexicano Franco Tabarez Martínez, un narcotraficante que opera en Guerrero, México, y que trabaja en alianza con la organización de narcotráfico La Nueva Familia Michoacana, que fue designada por la OFAC en noviembre de 2022 en virtud dela Orden Ejecutiva 14059. Tabarez Martínez distribuye cocaína, fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos, lo que incluye a Atlanta, Georgia, y Houston, Texas. Además, Tabarez Martínez administra laboratorios de metanfetaminas en México y recibió fentanilo en polvo de la RPC.
Como se señaló anteriormente, la OFAC sancionó a La Nueva Familia Michoacana en noviembre de 2022 de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059. La Nueva Familia Michoacana opera en aproximadamente 35 municipios mexicanos en los estados de Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México. La organización se dedica al tráfico de diversas drogas ilícitas —como metanfetaminas, heroína, cocaína y fentanilo— desde Centroamérica hacia Estados Unidos, así como la venta de fentanilo arcoíris. Además del narcotráfico, La Nueva Familia Michoacana genera ingresos mediante otras actividades ilícitas, como la minería ilegal y la extorsión.