El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), logró auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de Iván Abad Velásquez Castro.
El gerente de Koriun Inversiones es acusado por los delitos de lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de municiones de uso prohibido y permitido.
Asimismo, se obtuvo auto de formal procesamiento con prisión preventiva por el delito de lavado de activos contra Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, pareja de Velásquez Castro. Ambas personas serán trasladadas a los centros penitenciarios correspondientes: Iván Abad Velásquez Castro al Centro Penitenciario de Támara y Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez a la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
La empresa mercantil Koriun Inversiones, la cual estaba captando recursos financieros de manera irregular entre más de 35,000 inversionistas, fue asegurada ayer por el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y su Sección Contra el Delito de Lavado de Activos.
Para realizar la acción se contó con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Información Estratégica C2.
Según el MP, se evidenció que el funcionamiento de dicha empresa era bajo un esquema Ponzi, que representa un riesgo para la estabilidad del sistema financiero nacional.
El caso se originó a partir de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que alertó sobre la captación irregular de dinero por parte de Korium Inversiones.