El programa de Recompensas por la Justicia (RFJ) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, administrado por el Servicio de Seguridad Diplomática , ofrece una recompensa permanente de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la desarticulación de los mecanismos financieros de la organización terrorista Hezbolá . En el marco de esta oferta de recompensa, el RFJ solicita información sobre las redes financieras de Hezbolá en la zona de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay.
En la Triple Frontera , los financiadores y facilitadores de Hezbolá generan ingresos para la organización terrorista mediante actividades ilícitas como el lavado de dinero, el tráfico de estupefacientes, el contrabando de carbón vegetal y petróleo, el comercio ilícito de diamantes, el contrabando de artículos como dinero en efectivo, cigarrillos y artículos de lujo, la falsificación de documentos y la falsificación de dólares estadounidenses. También generan ingresos mediante actividades comerciales en toda América Latina, como la construcción, la importación y exportación de mercancías y la venta de bienes inmuebles.
Se pueden ofrecer recompensas por información conducente a la identificación y desarticulación de:
- una fuente de ingresos para Hezbolá o sus principales mecanismos de facilitación financiera;
- donantes o facilitadores financieros de Hezbolá ;
- instituciones financieras o casas de cambio que facilitan las transacciones de Hezbolá ;
- empresas o inversiones propiedad de Hezbolá o sus facilitadores financieros, o controladas por ellos;
- empresas ficticias que participan en la adquisición internacional de tecnología de doble uso en nombre de Hezbolá ; y
- esquemas delictivos en los que participan miembros y simpatizantes de Hezbolá y que reporten beneficios financieros a la organización.
Hezbolá es una organización terrorista con sede en Líbano que recibe armas, entrenamiento y financiación de Irán, país que el Secretario de Estado designó como Estado patrocinador del terrorismo en 1984. Genera alrededor de mil millones de dólares al año gracias a una combinación de apoyo financiero director de Irán, negocios e inversiones internacionales, redes de donantes, corrupción y actividades de blanqueo de capitales.
El Departamento de Estado designó a Hezbolá como organización terrorista extranjera (FTO) en octubre de 1997 en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad , así como terroristas globales especialmente designados (SDGT) en octubre de 2001 en virtud de la orden ejecutiva (OE) 13224.